Ставропольчанин создал сеть фирм-однодневок для вывода капитала за границу
18+
1566903272

Ставропольчанин создал сеть фирм-однодневок для вывода капитала за границу

Мужчина за небольшое вознаграждение оформлял компании на малообеспеченных граждан. После он использовал фирмы для уклонения от уплаты налогов, незаконного вывода денежных средств за рубеж и другой противоправной деятельности.
Эти компании в период с 2016 по 2018 годы заключили 28 внешнеторговых контрактов с фирмами, которые зарегистрированы на территории Турции и Китая. Согласно документам, в Россию должны были доставить автозапчасти на общую сумму более 71 миллиона рублей. Однако оплаченные запчасти так и не ввезли в РФ. После того, как платежи проходили, фирмы-однодневки закрывались.

«Сеть» раскрыли сотрудники Минераловодской таможни. На инициатора незаконной схемы возбудили уголовные дела.

Также в ведомстве отметили, что за первые шесть месяцев 2019 года удалось предотвратить 63 незаконные валютные операции на сумму более 208 миллионов рублей.

Тем временем житель Азербайджана не смог пронести через ставропольскую таможню антикварный нож.