Житель Нефтекумска незаконно обналичивал деньги через фиктивные организации
18+
1561619958

Житель Нефтекумска незаконно обналичивал деньги через фиктивные организации

Гражданин не имел регистрации и специального разрешения на проведение банковских процедур. При этом он успел провести множество фиктивных операций.
Расследование уголовного дела в отношении жителя Нефтекумска завершено. Следственное управление ГУ МВД России по Ставропольскому краю установило, что обвиняемый провёл ряд нелегальных финансовых операций под видом продажи стройматериалов.
 
Мужчина действовал от лица организаций, которые продают строительные материалы, и получал безналичный расчёт от юридических и физических лиц, которые хотели обналичить деньги. Фактически никакой купли-продажи не осуществлялось, все сделки были заведомо мнимыми. В качестве процента за свои услуги гражданин получил три миллиона рублей.
 
В ходе расследования правоохранители провели 15 обысков и наложили арест на расчётные счета в банках, а также собрали доказательства, подтверждающие противоправную деятельность жителя Нефтекумска. Материалы уголовного дела направлены в суд.
 
Ранее на Ставрополье гражданка в течение пяти лет получала пособие по инвалидности по ложным документам.